新疆中基实业股份有限公司于2006年3月14日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼公司会议室召开公司第四届监事会第二次会议,会议应到监事7人,实际参会的监事5人:韩筠、侯守军、靳疆、赵显明、程东生,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下决议:
    一、审议通过了公司《2005年度报告正文及摘要》;
    二、审议通过了《监事会2005年工作报告》;
    三、审议通过了监事会对公司运作情况的监督:
    1、监事会通过对公司《2005年度财务报告》和《2005年度报告》的审核,认为上述报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况,没有发现虚假成份。
    2、监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心,较好地贯彻股东大会决议,规范运作,公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
    3、监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2005年度无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、公司2005年发生的关联交易及资产收购、出售价格公允、合理,无发现内募交易,无损害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。
    特此公告。
    
新疆中基实业股份有限公司    监 事 会
    二00六年三月十六日