本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2005年8月26日以传真及电子邮件方式发出，本次会议于2005年9月6日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

    审议通过了《新疆中基蕃茄制品有限责任公司拟投资1亿元设立"内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司"的议案》。（详见对外投资公告）

    同意 9票； 反对 0票； 弃权 0票。

    特此公告。