本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年8月8日以传真及电子邮件方式向全体董事发出"关于召开本公司第四届董事会第七次会议的通知"，会议于2005年8月18日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

    审议通过了《公司2005年半年度报告全文及摘要》。

    同意 9票； 反对 0票； 弃权 0票。

    特此公告。