公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆中基实业股份有限公司已于2005年3月10日在《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《新疆中基实业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知：

    一、时间、地点和会期

    1、时间：2005年4月11日（星期一）上午11:00。

    2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。

    3、会期：一天。

    二、会议的主要议程

    （一）审议公司2004年度董事会工作报告；

    （二）审议公司2004年度监事会工作报告；

    （三）审议公司2004年度报告及摘要；

    （四）审议公司2004年度财务决算报告；

    （五）审议公司2004年度利润分配预案；

    （六）审议修改公司章程的议案；

    （七）逐项审议公司2005年继续实施配股的议案；

    1、本次配股种类

    2、本次配股每股面值

    3、本次配股数量

    4、本次配股价格及定价依据

    5、发行对象

    6、本次募集资金用途及数额

    7、本次配股决议有效期

    8、提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜

    9、本次配股符合配股条件

    10、本次配股募集资金的可行性

    11、关于前次募集资金使用情况的说明

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次年度股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

    三、本次会议出席对象

    1、截止2005 年4月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

    3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

    四、参加现场投票的股东的登记办法

    1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    （1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年4 月11 日（星期一）上午9：30 至11：30,下午1：00 至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （2）本次年度股东大会的投票代码：360972；投票简称：中基投票。

    （3）股东投票的具体程序：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果对议案七中的各项议项表决结果相同，则可以选择7.00 元；如果选择了7.00 元，则再选择议案八中的议项1 至11 是无效的；议案及议项的序号如下表：

    议案                 序号
    议案一             1.00元
    议案二             2.00元
    议案三             3.00元
    议案四             4.00元
    议案五             5.00元
    议案六             6.00元
    议案七             7.00元
    议案七中议项1、    7.01元
    议案七中议项2、    7.02元
    议案七中议项3、    7.03元
    议案七中议项4、    7.04元
    议案七中议项5、    7.05元
    议案七中议项6、    7.06元
    议案七中议项7、    7.07元
    议案七中议项8、    7.08元
    议案七中议项9、    7.09元
    议案七中议项10、   7.10元
    议案七中议项11、   7.11元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    （1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （2）投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2005 年4月11 日上午9：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年4 月11 日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4 月11 日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年4月11 日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

    的互联网投票系统进行投票。

    六、现场登记时间、地点及联系人：

    1、2005 年4 月8日10：00---18：00时

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。

    3、联系地址及联系人

    地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼

    新疆中基实业股份有限公司

    邮政编码：830002

    联系电话：（0991）8852972、8852110

    传 真：（0991）8816688

    会务常设联系人：成 屹

    七、其他事项：

    会议预定一天，费用自理。

    

新疆中基实业股份有限公司董事会

    二00五年四月二日

    附件一:

    授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2004年度股东
大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分
议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
    委托人姓名：               委托人身份证号码：
    委托人股东账户：           委托人持股数：
    受托人姓名：               受托人身份证号码：
    委托日期：
    代为行使表决权范围：
    序号              议案名称              赞成     反对     弃权
    （一）审议公司2004年度董事会工作报告；
    （二）审议公司2004年度监事会工作报告；
    （三）审议公司2004年度报告及摘要；
    （四）审议公司2004年度财务决算报告；
    （五）审议公司2004年度利润分配预案；
    （六）审议修改公司章程的议案；
    （七）逐项审议公司2005年继续实施配股的议案；
    1、本次配股种类
    2、本次配股每股面值
    3、本次配股数量
    4、本次配股价格及定价依据
    5、发行对象
    6、本次募集资金用途及数额
    7、本次配股决议有效期
    8、提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜
    9、本次配股符合配股条件
    10、本次配股募集资金的可行性
    11、关于前次募集资金使用情况的说明
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。