新疆中基实业股份有限公司于2001年6月6日在乌鲁木齐市五星大厦12楼会议室 召开第二届监事会第六次会议，会议应到监事7名，实到监事7名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案：公司《招股说明书》中原 计划募集资金使用项目中:石河子北泉农牧业分公司建设年出栏5万头商品猪基地项 目，总投资4030万元，由于市场发生重大变化，项目实施难于确保稳定收益，鉴于 目前实际情况，为了适应市场变化，确保股东利益最大化，有必要对募集资金投向 作适当调整，将上述计划募集资金投向变更为：

    1、投资1700万元参股发起设立新疆北新路桥建设股份有限公司；

    2、投资2000万元参股设立新疆徕远经贸实业投资（集团）有限责任公司；

    3、投资350万元控股天津港保税区天山国际贸易有限公司。

    二、监事会认为：

    1、由于市场发生重大变化，公司对部分募集资金投向作适当调整， 是为了适 应市场变化，确保广大股东利益。

    2、上述部分募集资金变更后的投入新项目符合公司长远发展， 有利于公司产 业发展水平。

    特此公告。