新疆中基实业股份有限公司于2004年11月5日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会事宜，公司定于2004年12月11日（星期六）召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：

    一、时间、地点和会期

    1、时间：2004年12月11日（星期六）上午10:30。

    2、地点：乌鲁木齐市青年路17号公司会议室。

    3、会期：半天。

    二、会议的主要议程

    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    3、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案；

    4、审议控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司与公司股东-农二师21团、农六师军户农场、农十二师五一农场签订《番茄种植、加工及收购合同》的议案；

    三、出席会议的人员

    1、截至2004年12月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    四、出席会议的股东登记办法

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年12月7--8日，11:00～18:30。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。

    五、其它事项

    1、与会人员食宿交通费自理。

    2、联系地址及联系人

    地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼

    新疆中基实业股份有限公司

    邮政编码：830002

    联系电话：（0991）8852972、8852110

    传 真：（0991）8816688

    会务常设联系人：成 屹

    特此公告。

    

新疆中基实业股份有限公司

    董 事 会

    二00四年十一月五日

    附:授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：