新疆中基实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2004年8月18日以通讯方式召开,在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:
    审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要。
    特此公告。
    
新疆中基实业股份有限公司董事会    二00四年八月十八日