新疆中基实业股份有限公司定于2004年3月16日（星期二）召开公司2003年度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：

    一、时间、地点和会期

    1、时间：2004年3月16日（星期二）上午11:00。

    2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。

    3、会期：半天。

    二、会议的主要议程

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度报告及摘要；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度财务预算报告；

    6、审议公司2003年度利润分配预案；

    7、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    8、审议董事会关于公司内部控制有效性的说明；

    9、审议公司拟对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股18,000万元的议案；

    10、逐项审议公司2004年配股方案的议案；

    11、审议公司2004年配股募集资金运用的可行性分析报告；

    12、审议公司2004年符合配股条件的议案；

    13、审议修改公司章程的议案；(祥见2003年11月11日<证券时报>)

    14、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构；(祥见2003年7月29日<证券时报>)

    15、审议公司三届董事会第十九次会议通过的为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司人民币35,000万元项目贷款提供担保的议案；(祥见2003年7月29日<证券时报>)

    16、审议公司三届董事会第十九次会议通过的与新疆众和股份有限公司新增人民币7,000万元银行贷款互相担保的议案；(祥见2003年7月29日<证券时报>)

    17、审议公司第三届董事会第二十一次会议通过的对新疆中基番茄制品有限责任公司增资人民币13,000万元的议案；(祥见2003年11月11日<证券时报>)

    18、审议公司董事变更的议案；(祥见2003年11月11日<证券时报>)

    19、审议新疆中基番茄制品有限公司2004年技改、扩建的议案。(祥见2003年11月11日<证券时报>) 三、出席会议资格

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、有权出席股东大会股东的股权登记日为：2004年3月5日（星期五）。

    四、出席会议的股东登记办法

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年3月8～11日，11:00～13:00,15:00～18:00。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。

    五、其它事项

    1、与会人员食宿交通费自理。

    2、联系地址及联系人

    地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼

    新疆中基实业股份有限公司

    邮政编码：830002

    联系电话：（0991）8852972

    传 真：（0991）8816688

    会务常设联系人：成 屹

    特此公告。

    

新疆中基实业股份有限公司董事会

    二00四年二月十四日

    附:

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2003年度股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：