新疆中基实业股份有限公司于2004年 2月12日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼公司会议室召开公司第三届监事会第八次会议,会议应到监事6人,实到4人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下决议:
    1、通过了《监事会2003年工作报告》;
    2、通过了公司2003年度报告及摘要;
    3、通过了公司2003年利润分配预案;
    4、通过了监事会对公司运作情况的监督意见:
    (1)监事会通过对公司《2003年度财务报告》和《2003年度报告》的审核,认为上述报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况,没有发现虚假成份。
    (2)监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心,较好地贯彻股东大会决议,规范运作,公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
    (3)监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2003年度无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (4)公司2003年发生的关联交易及资产出售价格公允、合理,无发现内募交易,无损害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。
    特此公告。
    
新疆中基实业股份有限公司监事会    二00四年二月十二日