湖北迈亚股份有限公司三届董事会第十四次会议于2001年6月28日(星期四) 上 午11∶00在公司四楼会议室召开。应到董事9名,实到董事8名,其中董事李红兵因公 出差委托董事长叶金堂代其在本次董事会上行使表决权。公司监事会成员列席了会 议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长叶金堂主持, 经到会董 事一致讨论通过,选举张汉涛和肖作鑫担任公司副董事长。 张汉涛不再担任公司常 务副总经理,肖作鑫不再担任公司副总经理。
    
湖北迈亚股份有限公司董事会    2001年6月29日