本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

    2、《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；

    3、公司停、复牌时间详见《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案实施公告》

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2005年12月23日上午9：30

    网络投票时间：2005年12月21日-2005年12月23日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月21日至2005年12月23日每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月21日9：30至2005年12月23日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2005年12月8日

    3、现场会议召开地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号公司八楼会议室

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、召集人：公司董事会

    6、现场会议主持人：公司董事长叶金堂先生

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《湖北迈亚股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的公司股东(代理人)共1406人，代表股份124870595股，占公司有表决权总股份的66.78%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东代表共4人，代表股份105360000股，占公司非流通股股份总数的99.77%，占公司有表决权总股份的56.34%。

    3、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东(代理人)共1402人，代表股份21256465股，占公司流通股有表决权总股份的26.11%。其中：出席现场会议的流通股股东(代理人)共38人，代表股份5564250股，占公司流通股有表决权总股份的6.84%(包括委托董事会投票的流通股股东(代理人)共349人，代表股份4793951股，占公司流通股有表决权总股份的5.89%)；通过网络投票的流通股股东共1015人，代表股份15692215股，占公司流通股有表决权总股份的19.28%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议情况

    本次相关股东会议审议了《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

    方案全文见公司2005年11月23日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    五、提案表决结果

    参加本次相关股东会议的有表决权的股份总数为124870595股，其中有表决权的流通股股份数为21256465股。

    1、全体股东表决情况

    赞成124870595股，占参加本次会议有表决权的股份总数的98.62%；

    反对1613170股，占参加本次会议有表决权的股份总数的1.27%；

    弃权132700股，占参加本次会议有表决权的股份总数的0.10%。

    2、非流通股股东表决情况

    赞成105360000股，占参加本次会议有表决权的非流通股股份总数的100%；

    反对0股，占参加本次会议有表决权的非流通股股份总数的0%；

    弃权0股，占参加本次会议有表决权的非流通股股份总数的0%。

    3、流通股股东表决情况

    赞成19510595股，占参加本次会议有表决权的流通股股份总数91.79%；

    反对1613170股，占参加本次会议有表决权的流通股股份总数的7.59%；

    弃权132700股，占参加本次会议有表决权的流通股股份总数的0.62%。

    4、参加表决的前十大流通股股东持股、表决情况

    序号   股东名称   持股数量(股)     参加方式   表决结果
    1        桑国诚        517,000   征集投票权       赞成
    2        王远琴        338,964         网络       赞成
    3          董方        275,122         网络       赞成
    4        陈生梅        250,079         网络       赞成
    5        刘绍云        240,000         现场       赞成
    6          梁军        238,200         网络       赞成
    7        徐旭东        200,000         网络       赞成
    8          梁阳        199,700         网络       赞成
    9        吉振江        178,350         网络       赞成
    10       周红莲        159,100         网络       赞成

    5、表决结果

    本次相关股东会议审议通过了《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：湖北松之盛律师事务所

    2、见证律师：张粒、熊壮

    3、结论性意见：

    本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    

湖北迈亚股份有限公司

    董 事 会

    二00五年十二月二十六日