本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北迈亚股份有限公司五届董事会第三次会议于2005年10月17日(星期一)上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事10名，实到董事10名，会议通知已提前送达董事。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了公司2005年第三季度报告事项。

    公司2005年第三季度报告；

    以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

    独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。