本公司是董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者生大遗漏。

    湖北迈亚股份有限公司四届董事会第十五次会议通知于2005年4月19日发出，会议于2005年4月29日（星期五）上午9：00分在公司四楼会议室召开。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2004年第一季度报告。

    以上议案9票造成，0票反对。

    独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。

    二、关于修改公司章程议案。

    以上议案9票造成，0票反对。

    独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。特此公告。