湖北迈亚股份有限公司四届董事会第十次会议于2004年4月27日(星期二)上午9:00在公司四楼会议室举行,应到董事9人,实到董事8名,副董事长肖作鑫因事请假,缺席本次董事会。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持。会议审议通过了公司2004年第一季度报告事项。
    独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。
    
湖北迈亚股份有限公司董事会    二OO四年四月二十七日