湖北迈亚股份有限公司四届董事会第四次会议于2003年4月2日（星期三）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》；

    二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了公司《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》；

    （一）2002年度财务决算：

    2002年度财务决算经中勤万信会计师事务所有限公司审计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，并出具了无保留意见的审计报告。

    公司按照权责发生制原则作为记帐基础，并以历史成本计价作为计价原则。公司2002年度生产毛毯1244524标条，比2001年1240577标条增长了0.32%；精纺呢绒1602931米，比2001年1583634米增长了1.22%；实现按不变价计算的工业总产值33921.60万元，比2001年减少了0.84%。

    经审计查验，2002年实现销售收入25328.26万元，比2001年27071.06万元减少了6.44%；实现利润3868.59万元，比2001年3940.48万元减少了1.82%，其中营业利润3445.04万元。

    根据财政部关于规范股份有限公司税收返还的会计核算的精神，按照国家规定实行所得税先征后返的公司，应当在实际收到返还的所得税时，直接冲减收到当期的所得税费用。因此，我们按33%计提所得税12,766,332.04元，仙桃市财政局返还了586,284.04元，纳税调整短期投资跌价准备17985元，实际应交所得税12,198,033.00元。

    通过审计核实，2002年实现净利润26,487,821.68元，提取10%的法定盈余公积金2,648,782.17元，提取5%的法定公益金1,324,391.08元，加上年初未分配的利润5,179,459.72元，累计可供股东分配的利润为27,694,108.15元。

    经审计核实，公司的财务状况如下：

    公司年末拥有总资产94543.11万元，比上年96622.23万元减少了1079.12万元，主要是偿还了长期借款所致。

    长期负债年末余额为14000万元，比上年15470万元减少了1470万元，；短期借款年末余额26814.37万元，比上年26638.51万元净增了175.86万元，即追加流动资金所致。

    股东权益年末余额为42203.70万元，比上年41892.42万元，增加了311.28万元。系本年度实行利润而使盈余公积增加所致。

    （二）2003年度财务预算：

    公司2003年度财务预算为内部管理之用，未经会计师事务所审核。

    公司遵照会计的基本假设，所选用的会计政策及其编制基础和方法，对2003年财务情况作出如下预算：

    在2003年计划生产毛毯140万标条，比2002年生产毛毯124.45万标条增长12.50%，预计销售额为11500万元；生产呢绒180万米，比2002年生产呢绒160.29万米增长了12.30%，预计销售额为14000万元；服装、露赛尔可计划实现销售2300万元；2003年销售额将达27800万元，比2002年销售额25328.26万元增长9.76%；预计利税总额为6000万元，其中：利润4000万元。

    随着我们企业的快速稳步的发展，在2003年里必须建立有效的激励约束机制，彻底打破铁饭碗，保持企业的活力。对会计人员实行委派制，搞好“三级管理，两级核算”，完善资产管理，坚持以效益为中心，“责、权、利”明晰，用以确保2003年经营总目标。

    四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策》；

    公司2002年度实现利润总额38,685,854.68元，按33%计算所得税12,766,332.04元，仙桃市财政局返还586,284.04元，纳税调整了短期投资跌价准备17985元，实际应交所得税12,198,033.00元，所得税率为31.53%，2002年度实现净利润26,487,821.68元。按章程规定提取10%的法定盈余公积金2,648,782.17元，提取5%的法定公益金1,324,391.08元，可供股东分配的利润为22,514,648.43元，加上年初未分配的利润5,179,459.72元，累计可供股东分配的利润为27,694,108.15元。

    根据公司的实际情况，我们预计2002年每股分红利0.125元，按2002年末总股本18700万股计算，应付普通股股利2337.50万元，年终未分配利润4,319,108.15元。本着“同股同权”的原则，2002年每股分红0.125元，根据仙桃市地方税务局仙地税函（2002）179号文件精神，个人股、流通股按20%上缴个人所得税，由公司统一代扣代缴，每股实际分红利0.10元。

    预计2003年度利润分配政策如下：

    1、公司拟在2003年会计年度结束后分配利润一次；

    2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为60%到75%；

    3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；

    4、分配采用派发现金红利或送红股的形式，具体分配方案将根据公司当年实际情况确定。

    五、审议通过了肖新祥同志职务变动的议案。

    因公司新的工作安排，肖新祥不再担任公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长职务，拟聘任周正平同志担任公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长。周正平同志简历附后。

    独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。

    附：周正平同志简历

    周正平，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任沔阳县棉纺厂技术员、设备主任、生技科科长，湖北仙桃纺织集团第一纺织有限责任公司常务副总经理，新疆精河县棉纺厂副厂长，新疆精河县经贸委副主任，仙桃市纺织工业园区副主任，现任湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理。

    

湖北迈亚股份有限公司董事会

    二OO三年四月二日