湖北迈亚股份有限公司四届董事会第二次会议于2002年8月20日上午9:00在公司四楼会议室举行,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长叶金堂主持。会议审议通过了以下事项:
    一、公司2002年半年度报告正文及摘要;
    二、公司2002年半年度利润分配方案:
    根据年初公司制定的2002年度利润分配政策,半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。
    
湖北迈亚股份有限公司    董 事 会
    二OO二年八月二十日