本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北迈亚股份有限公司四届董事会第一次会议于2002年6月28日上午11：00 在 公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事2人。 会议审议 通过如下事项：

    一、会议选举叶金堂为公司董事长；

    二、会议选举张汉涛、肖作鑫为公司副董事长；

    三、经董事长提名，董事会一致通过，聘任董事杨建国为公司总经理，聘任董 事杜家林为公司财务总监，聘任彭新波为公司董事会秘书；

    四、经总经理提名，董事会一致通过，聘任董事梁建华为公司副总经理兼仙桃 毛毯厂厂长，聘任彭彦林为公司副总经理兼仙桃呢绒厂厂长，聘任魏敏为公司副总 经理兼服装项目建设指挥部指挥长，聘任肖新祥为公司副总经理兼露赛尔项目建设 指挥部指挥长。

    独立董事伍新木、黄晓清对公司上述议案发表了独立意见，并表示完全同意。

    附：一、叶金堂先生、张汉涛先生、杨建国先生、肖作鑫先生、梁建华先生、 杜家林先生的个人简历已于2002年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上；

    二、高管人员简历：

    彭彦林，男，1966年出生，中共党员，大学学历，工程师。历任湖北省仙桃市 经编毛毯厂车间主任、生产科长，湖北迈亚股份有限公司毛毯厂副厂长、呢绒厂厂 长，现任湖北迈亚股份有限公司副总经理兼仙桃呢绒厂厂长。

    魏敏，男，1965年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任湖北省仙桃市经 编毛毯厂办公室主任、仙桃市委宣传部干事、湖北迈亚股份有限公司监事会主席、 党委专职副书记。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理兼服装项目建设指挥部指挥 长。

    肖新祥，男，1962年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任湖北省仙 桃市经编毛毯厂设备科科长、湖北迈亚股份有限公司毛毯厂厂长、副总经理。现任 湖北迈亚股份有限公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长。

    彭新波，男，1977年出生，中共党员，大学学历，助理经济师。历任湖北迈亚 股份有限公司管理部副部长，现任湖北迈亚股份有限公司董事会秘书。