湖北迈亚股份有限公司三届监事会会议于2002年4月8日(星期一)上午11:00 分 在公司四楼会议室召开。应到监事5名,实到监事4名,监事杨富元因事请假, 授权监 事梁建华代为行使表决。会议由监事会主席梁建华主持, 会议审议并通过了如下决 议:
    一、审议通过了公司《2001年度报告及摘要》;
    二、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》;
    三、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》;
    四、审议通过了公司《2001年度财务决算及2002年财务预算报告》;
    五、审议通过了公司《2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策》;
    六、审议通过了公司《股东大会议事规则》预案;
    七、审议通过了公司《监事会议事规则》议案;
    八、审议通过了公司《总经理工作细则》议案;
    九、审议通过了物色独立董事人选事项。
    
湖北迈亚股份有限公司监事会    二OO二年四月十日