本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1.本次会议无否决或修改提案的情况；

    2.本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖北迈亚股份有限公司2006 年度股东大会于2007 年6 月29 日(星期五)上午9：00 至11：00 在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表8 人,代表有表决权的股份数额85,836,493 股,占本公司已发行股份数额的35.31%。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。

    二、提案审议情况

    经与会股东代表逐项审议表决,以记名投票方式通过了以下各项议案：

    一、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

    同意85836493 股,占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0 股。

    二、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

    同意85836493 股,占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0 股。

    三、审议通过了《2006 年度财务决算》；

    同意85836493 股,占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0 股。

    四、审议通过了《2006 年度利润分配预案》；

    公司2006 年度不分配利润,也不实施公积金转增股本。

    同意85836493 股,占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0 股。

    五、审议通过了关于公司修改《公司章程》的预案；

    同意85836493 股,占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0 股。

    六、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的预案；

    同意85836493 股,占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0 股。

    公司第一大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司对该议案回避表决。

    三、律师见证意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、湖北迈亚股份有限公司2006 年度股东大会文件；

    2、湖北迈亚股份有限公司2006 年度股东大会决议；

    3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    湖北迈亚股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年六月二十九日