本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十一次会议于2007 年5 月27 日以书面的形式向全体董事发出通知,于2007 年6 月7 日上午9时在公司4 楼会议室现场召开。应到董事9 名,实到董事9 名。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议由董事长叶金堂主持,会议审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了召开公司2006 年度股东大会的议案；

    公司决定召开2006 年度股东大会,有关会议事项通知如下：

    (一)会议日期：2007 年6 月29 日(星期五)上午9：00

    (二)会议地点：公司八楼会议室

    (三)会议议程：

    (1)审议公司2006 年董事会工作报告；

    (2)审议公司2006 年监事会工作报告；

    (3)审议公司2006 年财务决算报告；

    (4)审议公司2006 年利润分配预案。

    (5)审议公司关于修改《公司章程》的预案；

    (6)审议公司关于续聘会计师事务所的预案。

    (四)会议表决方式：现场表决。

    (五)出席会议对象：于2007 年6 月22 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。

    (六)参加会议登记方法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。个人股东持本人身份证和股东帐户或授权委托书办理登记手续。

    2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131 号

    3、登记时间：2007 年6 月29 日上午7：30—8：30 分

    4、其他事项：会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。

    以上议案9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    湖北迈亚股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年六月七日