湖北迈亚股份有限公司三届董事会第十五次会议于2001年7月26 日在公司四楼 会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,监事会成员列席会议, 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶金堂主持。会议审议并通过了如下决议:
    一、公司2001年中期报告正文及摘要;
    二、公司2001年度中期利润分配方案:
    公司董事会决定:公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    三、公司关于“执行新《企业会计制度》变更会计政策”的报告;
    四、公司关于“追溯调整资产计提减值准备”的报告。
    
湖北迈亚股份有限公司董事会    2001年7月28日