本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年6月30日 8：30--11：30

    2、召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2005年6月22日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件；

    （3）董事会聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》（内容详见2005年5月10日本公司第三届董事会第一次会议决议公告）；

    2、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    3、《关于修改监事会议事规则的议案》；

    4、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    5、《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》；

    6、《关于修改独立董事制度的议案》；

    7、《关于修改公司章程的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股股东代表需持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人需持本人身份证，授权委托书(样式附后)，委托人股东帐户卡；

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年6月23日－24日上午8：30－11：30,下午2：00－5：00。

    3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司公司证券部

    四、其他事项

    1、会期半天，费用自理

    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62188403

    传 真：（010）62182695

    联 系 人：刘海涛

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2005年5月31日

    附：

    授权委托书

    兹委托      先生（女士）代表出席安泰科技股份有限公司2005年第二次临时股东
大会并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    受托日期：