本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月8日

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长干勇先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）2人、代表股份189,488,000股、占上市公司有表决权总股份59.70％；

    2、社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、逐项审议通过《安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；

    公司第二届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。公司第三届董事会成员为：干勇先生、才让先生、王臣先生、赵沛先生、田志凌先生、赵士谦先生、薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生，其中薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生为独立董事。

    （1）干勇先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举干勇先生为公司第三届董事会董事

    （2）才让先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举才让先生为公司第三届董事会董事

    （3）王臣先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举王臣先生为公司第三届董事会董事

    （4）赵沛先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举赵沛先生为公司第三届董事会董事

    （5）田志凌先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举田志凌先生为公司第三届董事会董事

    （6）赵士谦先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举赵士谦先生为公司第三届董事会董事

    （7）薛澜先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举薛澜先生为公司第三届董事会独立董事

    （8）伊志宏女士

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举伊志宏女士为公司第三届董事会独立董事

    （9）陈居华先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举陈居华先生为公司第三届董事会独立董事

    2、审议通过《安泰科技股份有限公司第三届监事会候选人提名议案》。

    公司第二届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。公司第三届监事会由五名监事组成，分别为：毛素英女士、金命昌先生、王淮先生、曹大明先生、张晋华先生，其中，曹大明先生、张晋华先生为职工代表监事。

    （1）毛素英女士

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举毛素英女士为公司第三届监事会监事

    （2）金命昌先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举金命昌先生为公司第三届监事会监事

    （3）王淮先生

表决情况            选项     股数（股）       占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意        189,488,000                          100
                    反对                  0                           0
                    弃权                  0                           0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果         选举王淮先生为公司第三届监事会监事

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2、律师姓名：邹盛武

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2005年5月10日