安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2004年度分红派息方案已获2005年2月27日召开的2004年度股东大会审议通过，现将分红派息的事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以2004年末总股本24,416万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派1.69元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发0.952元现金）、转增1股。分红前总股本为244,160,000股，实施分红及转增后总股本增至317,408,000股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为2005年4月21日，除权除息日为2005年4月22日。

    三、分红派息及转增对象

    截至2005年4月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增方法

    1、本次所送转股份于2005年4月22日直接计入股东证券帐户。

    2、本次社会公众股股息于2005年4月22日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股股息由本公司派发。

    五、本次所送转的可流通股份起始交易日为2005年4月22日。

    六、股份变动情况表（单位：万股）。

                                                     本次变动增减（＋，－）
                            本次                                                                       本次
         项目                                              公积金
                          变动前      配股      送股                   增发    其他       小计       变动后
                                                             转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                14,816            2,963.20     1,481.60                     4,444.80   19,260.80
其中：国家持有股份           14,736            2,947.20     1,473.60                     4,420.80   19,156.80
境内法人持有股份                 80               16.00         8.00                        24.00      104.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计           14,816            2,963.20     1,481.60                     4,444.80   19,260.80
二、已上市流通股份
1、人民币普通股               9,600            1,920.00       960.00                     2,880.00   12,480.00
其中高管人员持股               9.75                1.95        0.975                        2.925      12.675
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计            9,600            1,920.00       960.00                     2,880.00   12,480.00
三、股份总数                 24,416            4,883.20     2,441.60                     7,324.80   31,740.80

    七、本次实施送转股本后，按新股本317,408,000股摊薄计算，2004年度每股净

    收益为0.2645元。

    八、咨询机构

    咨询地点：本公司证券部

    咨询联系人：杨春杰 刘海涛

    咨询电话：010-62188403

    传真电话：010-62182695