本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安泰科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月10日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表等共9人，代表股份 147,032,171股，占公司总股本60.22%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司董事长干勇先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

    （一）《安泰科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （二）《安泰科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （三）《安泰科技股份有限公司2003年年度报告正文及摘要》；

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （四）《安泰科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （五）《安泰科技股份有限公司2003年度利润分配议案》；

    根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2003年度合并报表实现净利润81,580,922.86元，母公司实现净利润81,150,353.44元，按有关规定提取10%的法定公积金8,115,035.34元，10%的法定公益金8,115,035.34元，加期初未分配利润23,167,292.38,本年度可供股东分配的利润为88,087,575.14元。本年度末公司资本公积金余额为762,451,039.02元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），共计派发现金41,018,880元。本年度不进行资本公积金转增股本。

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （六）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （七）《关于修改公司章程的议案》；

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    （八）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

    （赞成147,032,171股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    三、律师出具的法律意见

    北京市天银律师事务所邹盛武律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、安泰科技股份有限公司2003年度股东大会决议；

    2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2003年度股东大会的法律意见书。

    

安泰科技股份有限公司

    董事会

    2004年4月13日