安泰科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月31日在钢铁研究总院410 会议室召开，出席会议股东及股东代表等共22人，代表股份106,731,486股， 占公 司总股本69.94％，符合《公司法》和公司章程的规定。 大会由董事长殷瑞钰先生 主持。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《安泰科技2000年度董事会工作报告》；

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    2、审议通过《安泰科技2000年度监事会工作报告》；

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    3、审议通过《安泰科技2000年年度报告正文及摘要》；

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    4、审议通过《安泰科技2000年度财务决算报告》；

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    5、审议通过《安泰科技2000年度利润分配和资本公积金转增股本议案》；

    本年度利润分配方案：根据岳华会计师事务所审计报告，本公司2000年度实现 利润总额80,345,920.73元，净利润71,378,795.83元。 提取 10％的法定公积金7 ,137,879.58元，10％的法定公益金7,137,879.58元，5.07％的任意公积金3, 615 ,844.49元，可供股东分配的利润53,487,192.18元。向全体股东每10股派发现金红 利2.33元（含税），共计派发现金35,555,800.00元；每10股送红股1股（含税）， 共计送红股15,260,000股，派发现金和送红股合计50,815,800.00元。未分配利润2, 671,392.18元。

    资本公积金转增股本方案：公司2000年末资本公积金累计833,453,100.75元， 向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，每股面值1元，共计转增股本数为 76 ,300,000股，转增股本后尚余资本公积金757,153,100.75元。

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    6、审议通过《安泰科技2000年度奖励议案》；

    鉴于公司2000年度取得了优秀经营业绩，而当年薪酬体系未做调整。为鼓励员 工继续为公司高速成长做出贡献，董事会建议给予公司全体员工奖励，具体奖励数 额确定办法：完成盈利预测的部分按3％计算；超过部分按5％计算。总额为2,671 ,392.18元。

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    7、审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技2000及2001 年 度审计机构的议案》；

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    8、审议通过《修改公司章程议案》。

    （1）第六条“公司注册资本为人民币15260万元。”修改为“公司注册资本为 人民币24416万元。”

    （2）第十九条“公司经批准发行的普通股总数为15260万股，……”。修改为 “公司首次向社会公开发行股票时，经批准发行的普通股总数为15260万股，……” 。

    （3）第二十条“公司总股本为15260万股，其中发起人冶金工业部钢铁研究总 院持有9000万股；清华紫光（集团）总公司持有60万股；中国科技国际信托投资有 限公司持有50万股；冶钢科技开发总公司持有50万股；信泰珂科技发展中心持有50 万股；北京金基业工贸集团持有50万股；社会公众股6000万股。”修改为“公司总 股本为24416万股，其中发起人钢铁研究总院持有14400万股；清华紫光（集团）总 公司持有96万股；中国科技国际信托投资有限公司持有80万股；冶钢科技开发总公 司持有80万股；信泰珂科技发展中心持有80万股；北京金基业工贸集团持有80万股； 社会公众股9600万股。”

    （赞成106,731,486股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）

    特此公告。

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2001年4月3日