本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经安泰科技第二届董事会第十次会议决议，定于2003年10月17日（星期五）召开安泰科技2003年第三次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议日期和时间：2003年10月17日上午9：00（预计会期半天）

    3、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

    二、会议审议事项：

    1、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    2、《岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

    3、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制审核报告》；

    4、《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资的议案》；

    5、《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》；

    6、《关于公司符合配股条件的议案》；

    7、《公司2003年配股的预案》；

    按照有关规定，股东大会应当对本次配股预案的以下内容逐项表决：（1）本次配股发行股票种类；（2）面值；（3）发行对象；（4）本次配股基数、配股比例和配售数量；（5）配股价格及定价方式；（6）发行方式；（7）本次配股募集资金总额及用途；（8）本次配股决议的有效期；（9）授权公司董事会在本预案有效期内代表公司全权办理本次配股相关事宜。

    8、《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》；

    三、出席会议人员：

    1、2003年10月8日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    四、会议登记方法

    1、登记方式：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2、登记时间：2003年10月13日、14日上午8：30－11：30,

    下午2：00－5：00。

    3、登记地点：本公司证券部

    五、其他：

    1、预计会期半天，费用自理

    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62188403

    传 真：（010）62182695

    联 系 人：刘海涛

    六、备查文件

    《安泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2003年9月17日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    受托日期：

    回执单

    截止2003年10月8日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2003年第三次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（盖章）