安泰科技股份有限公司第一届第十一次董事会于2001年2月23 日在钢铁研究总 院会议室召开。会议应到董事九名,实到九名。 列席会议的有公司监事及其他高级 管理人员。会议由公司董事长殷瑞钰先生主持,会议讨论并通过如下决议:
    1、审议通过《安泰科技2000年度总裁工作报告》;
    2、审议通过《安泰科技2000年度财务决算报告》;
    3、审议通过《2000年度董事会工作报告》;
    4、审议通过《安泰科技2000年度奖励预案》;
    鉴于公司2000年度取得了优秀经营业绩,而当年薪酬体系未作调整,为鼓励公司 员工继续为公司高速成长作出贡献,董事会建议给予公司全体员工奖励,具体奖励金 额确定办法:完成盈利预测的部分,按3%计算;超过部分按5%计算。总额为2,671, 392.18元。
    5、 审议通过《安泰科技 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案以及 2001年度利润分配政策》;
    本年度利润分配预案:根据岳华会计师事务所审计报告,本公司2000 年度实现 利润总额80,345,920.73元,净利润71,378,795.83元。 董事会提出本年度利润分配 预案为:提取10%的法定公积金7,137,879.58元,10%的法定公益金7,137,879. 58 元,5.07%的任意公积金 3,615,844.49元,可供股东分配的利润53,487,192.18元。 向全体股东每10股派发现金红利2.33元(含税),共计派发现金35,555,800.00元; 每10股送红股1股(含税),共计送红股15,260,000股;派发现金和送红股合计 50 ,815,800.00元。未分配利润2,671,392.18元。
    资本公积金转增股本预案:公司2000年末资本公积金累计833,453,100. 75元, 拟向全体股东每10股转增5股的比例转增股本,每股面值1元,共计转增股本数为 76 ,300,000股,转增股本后尚余资本公积金757,153,100.75元。
    2001年度利润分配政策:
    (1)分配次数:公司2001年度分配利润不少于1次;
    (2)分配比例:公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例60%--70%;
    (3)分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式;
    (4)以上2001年度利润分配政策在实施时,须董事会以分配预案形式提交股东 大会审议通过后才能正式实施, 且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选 择的权利。
    6、审议通过《安泰科技2000年年度报告正文及摘要》;
    7、审议通过《安泰科技2001年财务预算报告》;
    8、审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技2001 年度审计 机构的议案》;
    9、审议通过《修改公司章程议案》;
    (1)第六条“公司注册资本为人民币15260万元。”修改为“公司注册资本为 人民币24416万元。”
    (2)第十九条“公司经批准发行的普通股总数为15260万股,......”。 修改 为“公司首次向社会公开发行股票时,经批准发行的普通股总数为15260万股,...... ”。
    (3)第二十条“公司总股本为15260万股, 其中发起人冶金工业部钢铁研究总 院持有9000万股;清华紫光(集团)总公司持有60万股;中国科技国际信托投资有 限公司持有50万股;冶钢科技开发总公司持有50万股;信泰珂科技发展中心持有50 万股;北京金基业工贸集团持有50万股;社会公众股6000万股。”修改为“公司总 股本为24416万股,其中发起人钢铁研究总院持有14400万股; 清华紫光(集团)总 公司持有96万股;中国科技国际信托投资有限公司持有80万股;冶钢科技开发总公 司持有80万股;信泰珂科技发展中心持有80万股;北京金基业工贸集团持有80万股; 社会公众股9600万股。”
    10、审议通过《召开安泰科技2000年度股东大会的议案》。
    董事会决定于2001年3月31日(星期六)召开安泰科技2000年度股东大会。 现 将股东大会有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年3月31日上午9:00(会期半天)
    二、会议地点:钢铁研究总院410会议室(北京市海淀区学院南路76号)
    三、会议内容:
    1、审议《安泰科技2000年度董事会工作报告》;
    2、审议《安泰科技2000年度监事会工作报告》;
    3、审议《安泰科技2000年年度报告正文及摘要》;
    4、审议《安泰科技2000年度财务决算报告》;
    5、审议《安泰科技2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;
    6、审议《安泰科技2000年度奖励预案》;
    7、审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2000及2001年 度审计机构的议案》;
    8、审议《修改公司章程议案》。
    四、出席会议人员:
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
    2、2001年3月23日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委 托代理人。
    五、会议登记事项
    1、登记手续:法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复 印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记, 委 托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股 东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
    2、登记时间:2001年3月28日、29日上午8:30-11:30,
    下午2:00-5:00。
    3、登记地点:本公司证券部
    六、其他事项:
    1、会期半天,费用自理
    2、公司地址:北京市海淀区学院南路76号
    邮 编:100081
    联系电话:(010)62188403
    传 真:(010)62182695
    联 系 人:刘海涛
    
安泰科技股份有限公司董事会    2001年2月27日