本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经安泰科技第二届董事会第八次会议决议，定于2003年8月29日（星期五）召开安泰科技2003年第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年8月29日上午9：00（会期半天）

    二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

    三、会议内容：

    1、审议《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》；

    2、审议《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》；

    3、审议《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》；

    4、审议《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、2003年8月20日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2、登记时间：2003年8月25日、26日上午8：30－11：30,

    下午2：00－5：00。

    3、登记地点：本公司证券部

    六、其他事项：

    1、会期半天，费用自理

    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62188403

    传 真：（010）62182695

    联 系 人：刘海涛

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2003年7月30日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    受托日期：

    回执单

    截止2003年8月20日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2003年第二次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（盖章）