安泰科技股份有限公司第一届第五次监事会于2001年2月23 日在钢铁研究总院 会议室召开。会议应到监事五名,实到五名。 会议由公司监事会主席慕成雄先生主 持,会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《安泰科技2000年度总裁工作报告》；

    2、审议通过《安泰科技2000年年度报告正文及摘要》；

    3、审议通过《安泰科技2000年度财务决算报告》；

    4、审议通过《安泰科技2000年度监事会工作报告》。

    公司监事会认为：

    （1）报告期内公司决策程序符合有关法律规定 ,进一步完善了内部控制制度, 公司董事、总裁在执行公司职务时未发现任何违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。

    （2 ）岳华会计师事务所有限责任公司对公司出具了标准无保留意见的审计报 告,监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,部分项目的变 更符合法定程序,有关信息已在董事会决议中披露。

    （4）公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易, 无损害部分股东的 权益或造成公司资产流失。

    （5）报告期内公司与控股股东间发生的关联交易公平合理,无损害公司利益的 行为。

    （6）公司本年度实现净利润7,138万元, 比招股说明书中预测计划实现净利润 数4,488万元增加2,650万元,增长率为59.05％。公司监事会认为, 董事会报告中说 明的客观原因反映了公司的实际情况,公司监事会同意董事会的说明。