安泰科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月19日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表等共4人，代表股份145,603,200股，占公司总股本59.63%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司董事长干勇先生主持。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《安泰科技2002年度董事会工作报告》；

    （赞成145,603,200股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    2、审议通过《安泰科技2002年度监事会工作报告》；

    （赞成145,603,200股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    3、审议通过《安泰科技2002年度财务决算报告》；

    （赞成145,603,200股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    4、审议通过《安泰科技2002年度利润分配议案》；

    根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2002年度合并报表实现净利润69,383,049.93元，母公司实现净利润68,331,539.38元，提取10%的法定公积金6,833,153.94元，10%的法定公益金6,833,153.94元，提取10％的任意盈余公积金6,833,153.94元，加期初未分配利润14,400,814.82,本年度可供股东分配的利润为62,232,892.38元。本年度末公司资本公积金余额为762,079,634.79元。向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金39,065,600元。具体实施方案另行公告。

    （赞成145,603,200股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    5、审议通过《安泰科技2002年年度报告正文及摘要》；

    （赞成145,603,200股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    6、审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2003年度审计机构的议案》；

    （赞成145,603,200股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）

    特此公告。