安泰科技股份有限公司第一届第十次董事会于2000年12月12—14日在钢铁研究 总院涿州基地会议室召开。会议应到董事九名,实到七名。 列席会议的有公司监事 及其他高级管理人员。会议由公司董事长殷瑞钰先生主持, 会议讨论并通过如下决 议:

    (1)审议通过《非晶项目、药芯焊丝项目、 驱动器用稀土永磁材料组件项目转 国家高技术产业化示范工程和开发项目的议案》。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    非晶带材项目、非晶配电变压器及元器件项目、药芯焊丝项目、驱动器用稀土 永磁材料组件项目为安泰科技募集资金投资项目,鉴于非晶带材项目、 非晶配电变 压器及元器件项目、药芯焊丝项目已列为国家高技术产业化示范工程; 驱动器用稀 土永磁材料组件项目已列为国家高技术产业化开发项目, 上述三个项目国家分别投 入2500万元、2000万元、1300万元(共计5800万元)。又鉴于安泰科技控股股东钢铁 研究总院已按国家要求,完成企业化转制工作,直属中央企业工委领导, 并已由国家 授权作为国家资本金出资人代表在项目中行使权利。安泰科技与钢铁研究总院签署 《国家高技术产业化项目委托实施协议书》, 由安泰科技作为受托方实施国家高技 术产业化示范工程项目和开发项目,以上所述国家投入资金暂由安泰科技使用,并视 作安泰科技对钢铁研究总院的负债。

    公司董事会认为: 上述项目列为国家产业化示范工程和开发项目将有利于非晶 微晶材料及制品、药芯焊丝和驱动器用稀土永磁材料组件的项目建设和市场推广, 有利于争取国家政策支持加速高科技成果产业化。董事会责成总裁班子加速上述三 个项目的建设进度,建设规模如需调整,按照公司章程有关规定及时办理。

    (2) 审议通过《投资实施募集资金投资项目“高性能人工合成金刚石锯片基体 项目”的议案》。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    以安泰科技与北京兴昌高科技发展总公司(本公司与该公司无任何关联关系)合 资组建有限责任公司的方式实施募集资金投资项目“高性能人工合成金刚石锯片基 体项目”。新公司注册资本3000万元,安泰科技出资2850万元,占95％, 作为该项目 的一期投资。

    (3)审议通过《安泰科技薪酬体系建设方案》。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    董事会原则同意《安泰科技薪酬体系建设方案》, 认为该方案的实施是非常必 要的,责成公司总裁班子尽快完善该方案,并于2001年1月1日起实施。

    (4) 审议通过《关于聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技审计机构 的议案》。同意继续聘请岳华会计师事务所为公司2000年度财务审计机构, 并提请 下一次股东大会确认。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。