安泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年8月12—13日召开。会议应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    一、审议通过《安泰科技2002年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过《关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案》；

    非晶微晶材料是公司的重点投资发展领域，但鉴于公司已决定建设"高精度纳米晶带材及制品项目"，原"非晶配电变压器及元器件项目"中元器件铁芯已包括在此项目中，公司在此领域的业务应适当集中于非晶、纳米晶材料及其高端制品领域，同时非晶配电变压器领域其生产能力可通过与下游企业合作协作解决。因此，决定中止“非晶配电变压器及元器件项目”，该项目已投资541万元并入“千吨级非晶带材及制品项目”，其投资在“千吨级非晶带材及制品项目”范围内解决。本项目募集资金6726万元用于其他项目，该议案将提请股东大会审议。

    三、审议通过《关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案》；

    鉴于目前国内人工合成金刚石市场竞争激烈，决定撤消对该项目投资，该项目原计划总投资5412万元用于其他项目。该议案将提请股东大会审议。

    四、审议通过《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》；

    鉴于公司对该项目已投资2831万元完成一期工程，产品已可满足市场需求，现决定暂缓进行二期投资，较原项目投资预算5893万元减少投入3062万元用于其他项目。该议案将提请股东大会审议。

    五、审议通过《关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案》；

    鉴于该项目为产业化开发项目，根据已开展的技术工作，其开发成功的关键是高性能烧结、粘结磁体的开发生产，现决定该项目与“高性能烧结稀土永磁体项目”“高性能粘结稀土永磁体项目”一并实施，该项目已投资171万元并入“高性能烧结稀土永磁体项目”，其投资在“高性能烧结稀土永磁体项目”范围内解决。本项目募集资金4172万元用于其他项目，该议案将提请股东大会审议。

    六、审议通过《关于金属雾化制粉投资项目议案》；

    随着国际机电产品加工地向中国转移，及粉末冶金技术在制造领域的不断应用，国内对金属粉末的需求大量增加，同时安泰科技在雾化制粉的研究与开发一致保持较强的优势。为尽快将高品级金属粉末进入产业化，公司拟投资4070万元(其中工程建设投资3360万元，铺底流动资金710万元)，该项目年产各种高品级金属粉末1000吨，预计正常年销售收入9500万元，利润总额3456万元，净利润2315万元，投资回收期4.96年。该项目所需资金由公司募集资金投入，该议案将提请股东大会审议。

    七、审议通过《修改公司章程议案》；该议案将提请股东大会审议。

    具体内容可登陆信息披露网站www.cninfo.com.cn查询，董事会提请下次股东大会审议该议案。

    八、审议通过《召开2002年度第一次临时股东大会议案》；

    定于2002年9月22日（星期日）召开安泰科技2002年度第一次临时股东大会。

    特此公告。