经安泰科技第二届董事会第三次会议决议，定于2002年9月22日（星期日）召开安泰科技2002年度第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年9月22日上午8：30（会期半天）

    二、会议地点：安泰科技股份有限公司311会议室（北京市海淀区学院南路76号）

    三、会议内容：

    1、审议《公司董事、监事报酬议案》；

    该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过并于2002年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

    2、审议《安泰科技股份有限公司独立董事制度》；

    该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过并于2002年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

    3、审议《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）公辅设施建设方案的议案》；

    该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

    4、审议《关于安泰科技新材料外向型产业基地（空港）公辅设施建设方案的议案》；

    该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

    5、审议《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）建设孵化厂房项目的议案》；

    该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

    6、审议《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）集中建设公司特种母合金中心项目的议案》；

    该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案》；

    9、审议《关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案》；

    10、审议《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》；

    11、审议《关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案》；

    12、审议《关于金属雾化制粉投资项目议案》；

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、2002年9月17日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2、登记时间：2002年9月18日、19日上午8：30－11：30,

    下午2：00－5：00。

    3、登记地点：本公司证券部

    六、其他事项：

    1、会期半天，费用自理

    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62188403

    传 真：（010）62182695

    联 系 人：刘海涛

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2002年8月13日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    受托日期：回执单

    截止2002年9月17日，我单位（个人）持有安泰科技股票股，拟参加公司2002年度第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（盖章）