安泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年6月28—30 日召开。 会议应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由 公司董事长干勇先生主持。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《关于组建北京安泰生物医用材料有限公司（暂定名）的议案》；

    根据公司第一届董事会第十二次会议和2001年第一次临时股东大会审议通过的 《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整的议案》, 公司募 集资金投资项目介入性治疗材料及器件生产线项目以设立有限责任公司的形式实施。 本议案主要内容如下：

    主要业务：介入性治疗器械、齿科材料等生物医用材料产业；

    注册资本：3000万元人民币，根据项目建设运营需要可进一步增资扩股；

    出资额及出资方式：安泰科技出资2800万元，出资方式以所属四泰新技术开发 分公司经评估后的全部净资产（不包括无形资产）出资（不计入已公告募集资金投 资项目《介入性治疗器械项目》的资金预算）。不足部分以现金出资，资金来源为 该项目预算内资金。安泰科技投资占安泰生物总股本的93.3％。

    另拟由北京高技术创业服务中心和钢铁研究总院各出资100万元， 共计占安泰 生物总股本的6.7％。以“北京市生物材料与工程中心”经评估的资产出资， 不足 部分以现金出资。

    本议案表决过程中，5名关联董事回避表决，4名非关联董事全票同意。

    该项目合作协议正式签署后，公司将按有关规定发布关联交易公告。

    2、 审议通过《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）公辅设施建设方案的 议案》；

    该项目主要为园内公司相关投资项目提供辅助配套设施，内容包括综合服务楼、 高压开关配电站、气体站、锅炉房、道路和绿化、管网等。投资估算合计2729万元。 该项目资金来源使用超募资金。

    该议案将提请下次股东大会审议。

    3、 审议通过《关于安泰科技新材料外向型产业基地（空港）公辅设施建设方 案的议案》；

    该项目主要为基地内公司相关投资项目提供辅助配套设施，内容包括高压开关 配电站、气体站、热交换站、道路和绿化、管网等。投资估算合计2415.5万元。该 项目资金来源使用超募资金。

    该议案将提请下次股东大会审议。

    4、 审议通过《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）建设孵化厂房 项目的议案》；

    为发挥公司人才、设备、资金、成果和产业优势，提高成果产业化速度，为公 司短平快类投资项目提供及时的场地条件，增强公司对外合资合作的竞争地位，为 合格的中小科技企业提供适当的孵化条件并参与和分享其成长成果，有必要在安泰 科技新材料外向型产业基地（空港）内根据规划建设孵化厂房。

    该项目建筑面积约14000平方米，项目总投资2540万元，预计正常年收入 521 .22万元，正常年净利润200.3万元。除土地投资已有预算外，该项目新增投资2240 万元使用超募资金。

    该议案将提请下次股东大会审议。

    5、 审议通过《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）集中建设公司 特种母合金中心项目的议案》；

    该中心主要承担向公司有关投资项目提供母合金，并向其它行业和领域提供特 种母合金，同时寻求与国外公司合作。项目主要内容如下：

    （1）主要产品：功能材料母合金和其它特种母合金;

    （2）项目总投资：7478万元（其中固定资产投资6813万元，铺底流动资金665 万元）；

    该项目新增投资3703万元，资金来源使用超募资金。其余固定资产投资所需资 金已含已公告相关募集资金投资项目预算内，无需增加项目预算。铺底流动资金以 贷款方式解决。

    平均年销售收入：8480万元（含内部销售）；

    平均年税后利润：2110.1万元（含内部销售）；

    财务内部收益率：20％;

    投资回收期：6.85年；

    该议案将提请下次股东大会审议。

    6、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》（证监发[2002]32 号）以及《关于认真落实自查自纠推进现代企业制度建设 的通知》（京证监发[2002]67号）的有关要求， 本公司完成了《上市公司建立现 代企业制度自查报告》，公司董事会同意将此报告报送中国证监会北京证券监管办 事处和北京经济委员会，同时报中国证监会、国家经贸委备案。

    特此公告。

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2002年7月2日