安泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月21日召开。 会议 应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事等。本次会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《选举公司第二届董事会董事长、副董事长议案》；

    选举干勇先生为安泰科技第二届董事会董事长；才让先生为副董事长。（简历 见附件）

    2、审议通过《公司董事、监事报酬议案》；

    公司执行董事在公司领取其原职务薪酬；独立董事年度津贴为3.6万元， 独立 董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权 时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事 会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。 以上议案须经股东大会审议通过。

    3、审议通过《聘任公司总裁议案》；

    经公司董事长提名，董事会聘任才让先生为公司总裁。（简历见附件）

    4、审议通过《聘任公司董事会秘书议案》；

    经公司董事长提名，董事会聘任钱学军先生为公司董事会秘书。（简历见附件）

    5、审议通过《聘任公司副总裁、财务负责人等高级管理人员议案》；

    经公司总裁提名，董事会同意聘任赵士谦先生、李春元先生、周少雄先生、钱 学军先生为公司副总裁；聘任周少雄先生兼公司总工程师；聘任李俊义先生为公司 总裁助理；聘任李连清先生为公司财务负责人；（简历见附件）

    6、审议通过《安泰科技股份有限公司独立董事制度》；（具体内容见附件）

    以上议案须经股东大会审议通过。

    7、审议通过《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》；

    本公司独立董事就3、4、5项决议发表了独立意见。（详见附件）

    特此公告。