董事会决定于2002年4月21日（星期日）召开安泰科技2001年度股东大会。 现 将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年4月21日上午8：30（会期半天）

    二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室会议室）

    三、会议内容：

    1、审议《安泰科技2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《安泰科技2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《安泰科技2001年年度报告正文及摘要》；

    4、审议《安泰科技2001年度财务决算报告》；

    5、审议《安泰科技2001年度利润分配议案》；

    6、审议《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2002年度审计机构 的议案》；

    7、选举公司新一届董事会；

    8、选举公司新一届监事会；

    9、审议《金属注射成形项目投资议案》；

    该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与2001年12月11日在《中国 证券报》、《证券时报》公告。

    10、审议《高性能粘结稀土永磁体项目调整议案》；

    11、审议《高精度纳米晶带材及制品项目投资议案》；

    12、审议《安泰科技股份有限公司股东大会议事规则》（附全文）；

    该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与2001年12月11日在《中国 证券报》、《证券时报》公告。

    13、审议《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的 议案》；

    该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与2001年12月11日在《中国 证券报》、《证券时报》公告。

    14、审议《关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的议案》。

    该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与2001年12月11日在《中国 证券报》、《证券时报》公告。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、2002年4月12日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委 托代理人。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复 印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委 托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股 东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2、登记时间：2002年4月16日、17日

    上午8：30－11：30,下午2：00－5：00。

    3、登记地点：本公司证券部

    六、其他事项：

    1、会期半天，费用自理

    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62188403

    传 真：（010）62182695

    联 系 人：刘海涛

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2002年3月16日