安泰科技股份有限公司第一届第十五次董事会于2002年3月10—13日召开。 会 议应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公 司董事长殷瑞钰先生主持。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《2001年度总裁工作报告》；

    2、审议通过《2001年度财务决算报告》；

    3、审议通过《2001年度利润分配预案、2002 年利润分配及公积金转增股本政 策》；

    本年度利润分配预案：

    经岳华会计师事务所审计，本公司2001年度合并报表实现净利润67,573, 671 .98元，母公司实现净利润68,120,789.12元，提取10％的法定公积金6,812,078.91 元，10％的法定公益金6,812,078.91元，5％的任意公积金 3,406,039.46元，加期 初未分配利润－2,518,246.39元，本年度可供股东分配的利润为48,025,228.31元。 向全体股东每10股派发现金红利1.41元（含税），共计派发现金34,426,560.00元。 以上预案须经公司2001年年度股东大会审议通过后执行。

    预计2002年度利润分配政策：

    （1）分配次数：公司2002年度分配利润1－2次；

    （2）分配比例：公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10％—60％， 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％—60％；

    （3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式， 现金股息占股利分配的 比例不低于10％；

    （4）说明：以上2002年度利润分配政策，在实施时， 须董事会以分配预案形 式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况 做出调整选择的权利。

    预计2002年度资本公积金转增股本政策：

    2002年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本。

    4、审议通过《关于奖励董事、监事和高级管理人员的议案》；

    鉴于其为公司发展和取得效益方面做出的贡献，提议对董事、监事和高级管理 人员予以奖励，奖励金额为公司本年度实现净利润的4％。

    以上议案须经股东大会审议通过。

    5、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    6、审议通过《2001年年度报告正文及摘要》；

    7、审议通过《高性能粘结稀土永磁体项目调整议案》；

    （1）原方案主要内容：项目总投资5792万元，建设年产150吨高性能粘结稀土 永磁体生产线。

    （2）方案调整原因：鉴于近年来，国际国内稀土永磁产品市场持续增长， 生 产工艺技术不断进步，公司在充分考虑利用自身研发力量优势的基础上，扩大生产 规模，提高产品性能档次，形成相对竞争优势，有必要对原方案进行调整。

    （3）新实施方案主要内容：项目总投资8528万元（含流动资金2776 万元）， 建设年产300吨高性能粘结稀土永磁体项目，项目建设期1.5 年， 正常年销售收入 11700万元（含税），年净利润1501万元。 该项目较原方案增加的投资资金来源为 募集资金。

    以上议案须经股东大会审议通过。

    8、审议通过《高精度纳米晶带材及制品项目议案》；

    高精度纳米晶带材及制品是针对电子信息等领域对纳米晶合金带材的特定要求 而开发的产品，要求带材更薄、精度更高。广泛应用于开关电源、综合业务数字网 （ISDN）和电磁干扰（EMI）滤波器等电子器件中，市场需求量很大。 安泰科技拟 投资8874万元（其中流动资金1043万元）建设“高精度纳米晶带材及制品项目”， 项目年产500吨高精度纳米晶带材、200吨各类铁芯制品，预计年销售收入8410万元， 利润总额2918万元，净利润2480万元，内部收益率25.1％，投资回收期5.5年。 该 项目所需资金由公司募集资金投入。

    以上议案须经股东大会审议通过。

    9、逐项审议通过《第二届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；

    公司第一届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举，提名殷瑞钰、干勇、 才让、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦、薛澜、伊志宏为公司第二届董事会董事候选 人，其中被提名人薛澜、伊志宏为公司第二届董事会独立董事候选人（附：董事及 独立董事候选人简历）。

    10、审议通过《提议召开公司2001年度股东大会议案》。

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2002年3月13日

     安泰科技股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

    殷瑞钰先生，现任公司董事长，汉族，生于1935年7月，中国工程院院士， 教 授级高级工程师，博士生导师，毕业于北京钢铁学院。曾任冶金工业部副部长、部 党组成员，钢铁研究总院院长。现兼任钢铁研究总院名誉院长，中国工程院工程管 理学部主任。1993年起享受政府特殊津贴，2000年获“中国工程科技奖”。

    干勇先生，现任公司副董事长，汉族，生于1947年8月，中国工程院院士， 教 授级高级工程师，博士生导师，钢铁研究总院工学博士。现兼任钢铁研究总院院长、 连铸技术国家工程研究中心主任，中国金属学会副理事长，中国稀土学会副理事长， 中国材料研究会常务理事。1993年起享受政府特殊津贴，1996年被评为国家有突出 贡献中青年专家。

    才让先生，现任公司副董事长、总裁，藏族，生于1957年3月， 高级工程师， 东北大学工学学士，美国纽约州立大学MBA，中国人民大学经济管理博士， 英国谢 非尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院财经处处长、院长助理、副院 长，主管财经、生产等工作。现为中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海 外联谊会理事、欧美同学会MBA协会会长。 现兼任北京安泰钢研金刚石制品有限责 任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长。

    王臣先生，汉族，生于1962年11月，高级工程师，北京科技大学工学硕士。曾 任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院长助理。现兼任钢铁研究总院 副院长、实业公司总经理，中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。

    赵沛先生，汉族，生于1949年1月，教授，博士生导师， 北京科技大学博士、 英国利兹大学博士后。曾任北京科技大学教授，冶金部科技司处长，钢铁研究总院 副总工程师兼工程中心主任。现兼任钢铁研究总院副院长。

    田志凌先生，汉族，生于1961年3月，教授级高级工程师，博士生导师， 比利 时根特大学工学博士、德国弗莱堡材料力学研究所博士后。曾任钢铁研究总院焊接 材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长。现兼任钢铁研究总院副院长、结 构材料所所长。

    赵士谦先生，现任公司董事、副总裁，汉族，生于1958年2月， 教授级高级工 程师，天津大学工学硕士。1987年至1988年赴瑞典金属研究所任访问学者，曾任钢 铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家 冶金精细品种工业性试验基地主任。现兼任宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长。

     安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

    薛澜先生，汉族，生于1959年，教授，博士生导师，美国纽约州立大学石溪分 校技术系统管理硕士，哈里曼公共管理学院公共管理硕士，卡内基梅隆大学工程与 公共政策博士。在科技政策与管理、创新政策与管理、公共政策与管理等方面卓有 建树，现为中国管理学会常务理事，中国科学与科技政策研究会副理事长，国家软 科学指导委员会委员，美国公共管理学会会员，国际技术创新学会会员等。现兼任 清华大学公共管理学院副院长、21世纪发展研究院副院长，美国卡内基梅隆大学兼 职教授、乔治华盛顿大学兼职研究员等。

    伊志宏女士，汉族，生于1965年3月，教授，博士生导师， 中国人民大学经济 学博士。资本市场及公司理财问题专家，在资本市场、公司理财、企业融资等方面 富有专长。曾为美国哈佛大学高级访问学者，荷兰飞利浦公司咨询顾问。现为国家 社科基金课题“养老金投资与资本市场发展关系研究”主持人。现兼任中国人民大 学商学院教授。