安泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2002年3月10—13 日召开， 会议应到监事5人，实到5人，由公司监事会主席慕成雄先生主持，本次会议讨论并 通过如下决议：

    1、审议通过《2001年度总裁工作报告》；

    2、审议通过《2001年度财务决算报告》；

    3、审议通过《2001年度利润分配预案、2002 年利润分配和公积金转增股本政 策》；

    4、审议通过《2001年度监事会工作报告》；

    5、审议通过《2001年年度报告正文及摘要》；

    本公司监事会对下列事项发表独立意见：

    （1）对公司依法运作情况的意见

    本年度，公司全体监事列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关 活动。认为董事会在过去一年工作里的工作认真负责、富有成效，公司的经营决策 科学、合理，各项管理制度规范、健全，并得到了切实的贯彻执行。未发现公司董 事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时存在违反国家法律、法规、公司章程以 及损害公司利益和股东权益的行为。

    （2）对公司财务情况的意见

    本年度，监事会对《2001年中期报告及摘要》进行了审议，认为该报告真实地 反映了公司2001年度中期财务状况和经营成果；

    本年度，岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告， 财务报告真实地反映了公司2001年度的财务状况和经营成果。

    （3）对公司募集资金投资项目的意见

    监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见，认为公司募集的资 金实际投入项目和承诺投入项目一致，部分项目的变更符合法定程序，有关信息已 在董事会决议公告中披露。现公司正全力以赴加快北京市顺义天竺空港基地和北京 中关村永丰基地的产业项目建设，以尽快达产生效。

    （4）对重大资产收购的意见

    本着对全体股东负责的精神，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法 规规定，对公司发生的重大资产收购事项进行了监督，监事会认为在重组控股上海 至高非晶制品有限公司、购买北京天竺空港工业开发区基地和中关村永丰产业基地 过程中，董事会和总裁班子做了大量周密细致的调研、比价工作，履行诚信勤勉的 义务，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情 况。

    （5）对关联交易的意见

    公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务 所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利 益。公司董事会在作出有关关联交易的决策过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的 义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

    6、逐项审议通过《第二届监事会候选人提名议案》。

    公司第一届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举，提名毛素英、伊熙 光、王淮、蒋劲锋、曹大明为公司第二届监事会监事候选人（附：监事候选人简历） ，其中，蒋劲锋、曹大明为公司职工代表会议推荐的职工监事候选人。

    

安泰科技股份有限公司监事会

    2002年3月13日

     安泰科技股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

    毛素英女士，汉族，生于1947年11月，高级工程师，毕业于东北大学。曾任钢 铁研究总院组织部副部长、部长。现兼任钢铁研究总院党委副书记、纪委书记。

    伊熙光先生，现任公司监事，满族，生于1944年2月，高级政工师， 毕业于北 京钢铁学院。现兼任钢铁研究总院党群工作部主任、院工会主席。

    王淮先生，汉族，生于1960年7月，高级工程师，安徽师范大学、 北京科技大 学双学士。现兼任钢铁研究总院财务部副主任、审计室主任。

    蒋劲锋先生，现任公司监事，汉族，生于1971年3月，会计师， 华东冶金学院 学士。曾任钢铁研究总院财经处副科长。现兼任安泰科技股份有限公司财经部副部 长、上海安泰至高非晶金属有限公司监事。

    曹大明先生，汉族，生于1946年11月，高级工程师，大学毕业。曾任钢铁研究 总院中间厂副厂长、厂长。现兼任安泰科技股份有限公司精细制品分公司总经理。