安泰科技股份有限公司第一届第十四次董事会于2001年12月8—9日召开。会议 应到董事9名,实到8名(缺席董事一名,按弃权票处理), 列席会议的有公司监事及其 他高级管理人员,会议由公司董事长殷瑞钰先生主持,会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,本次会议讨论并通过如下决议：

    1.审议通过《安泰科技股份有限公司股东大会议事规则》；

    该议案将提请下次股东大会审议。

    2.审议通过《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》；

    3.审议通过《安泰科技规范运作自查报告》；

    根据北京证券监管办事处《关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知》( 京 证监发[2001]173号文)的统一布置, 公司董事会审议通过了根据通知内容所作的《 上市公司规范运作自查报告》,同意将此报告报送中国证监会北京证券监管办事处。

    4.审议通过《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园 的议案》；

    因奥运申办成功后,北京市总体规划发生调整,原拟在钢铁研究总院院内建设的 募集资金投资项目需变更地点。为加速募集资金项目建设, 并为公司的进一步发展 预留空间,公司董事会同意在北京市中关村永丰产业基地购置土地,用于建设安泰科 技北京新材料产业园。购置土地所需资金约4000万元由公司超募资金投入, 董事会 将提请下次股东大会审议该项目。关于安泰科技北京新材料产业园的建设方案及资 金使用方案,公司将视进度安排,按照程序及时公告。

    5.审议通过《关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的议案》；

    上海至高非晶金属有限公司(以下简称“上海至高”)是由上海矽钢有限公司和 上海钢铁研究所共同出资设立,公司注册资本880万元,双方各占60％和40％股权,该 公司以研究、生产、销售非晶微晶材料为主业。安泰科技拟与上海矽钢有限公司和 上海钢铁研究所共同出资设立上海安泰至高非晶金属有限公司( 以下简称“安泰至 高”),安泰科技拟出资1000万元(最终出资额以评估确认为准)占60％股权, 上海矽 钢有限公司和上海钢铁研究所以双方持有的上海至高的75％股权(以评估确认为准) 作为出资占40％。安泰至高成立后,将收购上海至高剩余25％股权并将其注销。 安 泰科技与上海至高是目前国内最大、最有影响的两家非晶微晶金属材料生产供应商 和研发基地,安泰科技控股重组上海至高 ,可使公司进一步拓展非晶产品市场空间, 进一步加强公司在非晶材料领域的优势地位。该项目所需资金由公司超募资金投入, 董事会将提请下次股东大会审议该项目。

    6.审议通过《关于设立粉末冶金与环境技术事业部的议案》；

    根据公司总体发展战略,为加强相关业务单元的协同作用 ,合理配置各种资源, 决定对原粉末材料分公司和石化用材事业部进行业务重组和机构整合, 设立安泰科 技股份有限公司粉末冶金与环境技术事业部, 新事业部的主要业务将集中在粉末冶 金技术、粉末材料制品以及环保技术, 加强安泰科技在以上两个领域的技术基础和 产品优势。

    7.审议通过《关于组建安泰科技研发中心的议案》；

    为保持和提高公司在现有优势领域的核心竞争力, 满足公司可持续发展所需要 的技术储备及产业化项目的储备,公司董事会原则同意组建安泰科技研发中心,该中 心将采取“开放与合作,流动与竞争,自由与有序”的新型运行模式。责成公司总裁 班子研究制订组建方案并具体实施。

    8.审议通过《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    该议案将提请下次股东大会审议。

    9.审议通过《安泰科技高级管理人员聘用议案》。

    经公司总裁提议,聘请李俊义先生为公司总裁助理。

    李俊义先生,男,1953年生,中共党员,大学本科毕业,教授级高级工程师。 曾任 冶金部科技司军工处副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副 主任、安泰科技股份有限公司非晶制品分公司总经理。

    特此公告。