安泰科技股份有限公司第一届第十三次董事会于2001年8月13—14 日在公司会 议室召开。会议应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人 员。会议由公司董事长殷瑞钰先生主持。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《安泰科技股份有限公司2001 年中期报告》和《安泰科技股份有 限公司2001年中期报告摘要》；

    2、审议通过《安泰科技股份有限公司2001 年中期利润分配和资本公积金转增 股本议案》；

    公司2001年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    3、 审议通过《关于提请审议“金属注射成形项目可行性研究报告”和批准对 该项目投资的议案》；

    金属注射成形工艺是金属粉末注射成形，而后致密化成为三维复杂形状零件的 一种近净成形新技术，它突破了传统成形工艺制造零件在几何形状上的局限性，可 生产各种材料的高精度、高强度的零件，高效、节材、降低成本，被称为“第五代 成形工艺”，具有良好的市场前景。安泰科技拟投资4774万元(其中基建投资 3257 万元，流动资金1517万元)，年产各种合金注射成形产品170吨，项目预计年销售收 入7000万元，利润总额2691万元，净利润1803万元，内部收益率28.8％，投资回收 期5.6年。该项目所需资金由公司超募资金投入， 董事会将提请下次股东大会审议 该项目。

    4、审议通过《设立安泰科技河北新材料产业园分公司的议案》；

    由于公司募集资金投资项目非晶项目、药芯焊丝建于河北涿州国家冶金精细品 种工业性试验基地内，为适应投资项目逐渐转入正常经营的需要，有必要在当地注 册“安泰科技河北新材料产业园分公司”， 该分公司作为公司的分支机构对各项 目进行统一管理。

    5、审议通过《设立安泰钢研压力容器服务有限责任公司的议案》；

    为发挥公司在该领域的技术优势，扩大现有业务规模，规避行业风险，拟设立 安泰钢研压力容器服务有限责任公司，该公司注册资本200万元， 其中安泰科技出 资160万元，占80％，钢铁研究总院出资40万元，占20％。 公司主营业务为压力容 器的分析检测及修复。

    特此公告。