本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2007年7月10日发出会议通知。据此通知,公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月19日召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    董事会同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过20,000万元,使用期限为自股东大会批准之日起6个月。

    本议案需经公司股东大会审议通过。

    2、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    定于2007年8月6召开公司2007年第二次临时股东大会(具体内容参见《安泰科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知公告》)。

    特此通知。

    安泰科技股份有限公司董事会

    2007年7月21日