安泰科技股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年6月24 日在公司 会议室召开,出席会议股东及股东代表等共9人,代表股份145,114,320股, 占公司总 股本59.43％,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长殷瑞钰先生主持。 会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《关于高性能稀土永磁体项目方案调整的议案》；

    (1)原方案主要内容：项目总投资2887万元,建设年产250 吨高性能稀土永磁体 生产线。

    (2)方案调整原因：鉴于近年来国际国内稀土永磁产品市场持续增长,生产工艺 技术不断进步,公司在充分考虑利用自身研发力量优势的基础上,扩大生产规模, 提 高产品性能档次,形成相对竞争优势,有必要对原方案进行调整。

    (3)新实施方案主要内容：项目总投资13505万元(含铺底流动资金1000万元 ), 建设年产1000吨高性能烧结稀土永磁体项目,项目建设期1.5 年 , 正常年销售收入 22500万元(含税),年净利润3783万元。该项目较原项目增加投资的资金来源为超募 资金。

    (赞成145,114,320股,占出席会议股份总数100％；弃权0股,反对0股。)

    2、审议通过《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》；

    (1)原方案主要内容：总投资6986万元,建设年产药芯焊丝2500吨、特种包芯线 2750吨。

    (2)方案调整原因：该项目通过承担国家高技术产业化示范工程项目进行建设, 现已完成两条药芯焊丝生产线的建设,产品己通过六国船级社的认证。 药芯焊丝的 国内市场增长较快,原产量规模不足以满足市场需求,有必要扩大生产规模；另一方 面,用于优质钢精炼的包芯线市场尚待进一步培育。因此,拟对项目原方案进行调整, 发挥公司在药芯焊丝领域研发优势和市场先发优势,集中生产各类药芯焊丝,结合国 家高技术产业化项目的实施,形成国内药芯焊丝产业的领导地位。

    (3)调整后的主要内容：项目总投资7600万元(含铺底流动资金2000万元),建设 年产5000吨碳钢、不锈钢、高强钢、硬而堆焊等品种的药芯焊丝生产线。后续建设 周期1年,正常年销售收入共11300万元(含税),正常年净利润3087万元。该项目较原 项目增加投资的资金来源为超募资金。

    (赞成145,114,320股,占出席会议股份总数100％；弃权0股,反对0股。)

    3、 审议通过《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整 的议案》；

    (1)原方案主要内容：项目总投资5667万元,建设高性能齿科和介入性治疗材料 及器件生产线,产品为六类高性能齿科材料及器材和20000套介入性治疗材料及器件。

    (2)项目调整原因：该项目子项目齿科材料部分,近年市场日趋饱和, 当前情况 下不宜进一步投资。而作为三类医疗器械的介入性治疗器械产品的市场增长较快, 公司已获得三类产品的注册许可, 依据介入性治疗材料及器件生产线内容申报的项 目新近被列入国家高技术产业化推进项目,开发高档产品的设备也已投入使用。 在 此基础上,经研究论证,认为齿科材料当前不宜急于进行投入, 而应加大介入性治疗 材料及器件生产线的投资力度。

    (3)新实施方案主要内容：项目总投资5913万元(含铺底流动资金2000万元),拟 在安泰科技新材料产业基地,建设年产各类支架40000套生产线。项目建设期2年,正 常年销售收入(含税)17325万元,税后利润为4458万元。该项目以设立有限责任公司 的形式实施。该项目较原项目增加投资的资金来源为超募资金。

    (赞成145,103,140股,占出席会议股份总数99.992％；弃权11,180股,反对0股。 )

    4、审议通过《关于利用超募资金建设安泰科技新材料产业基地的议案》；

    目前公司产业发展空间受到限制。部分原拟在钢研总院内建设的项目, 随着北 京市政策环境的变化,应另择新址 ,再加上公司陆续投资的其他新材料项目的建设 , 均需要生产场地。公司已与北京空港科技园区股份有限公司签订土地预定意向书, 拟在北京天竺空港工业区购地约190亩,取得上述国有土地五十年使用权, 建设安泰 科技新材料产业园,园区主要用于募集资金投资项目建设和新材料项目孵化器建设。 该项目所需资金由公司超募资金投入。股东大会授权公司董事会办理该项目相关事 宜。

    (赞成145,114,320股,占出席会议股份总数100％；弃权0股,反对0股。)

    5、审议通过《关于利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》；

    人工晶体是新材料的一个重要的和发展迅速的领域, 与之相关的光通讯和光电 子产业是网络之后的又一快速发展和机会无限的领域,受到投资者的青睐。 为分享 上述领域的发展机会,公司与中国科学院理化研究所、 北京科技风险投资股份有限 公司、清华紫光科技创新投资有限公司、北京市博大科技投资开发有限公司共同签 署发起人协议,成立中科紫晶光电技术有限责任公司。 该公司主营业务为：光电功 能晶体、光学光电子器件、全固态激光器技术的研究开发与生产, 公司拟注册资本 人民币5000万元,本公司出资人民币800万元,占16％。该项目投资内部收益率34.38 ％,投资回收期4年。该项目所需资金由公司超募资金投入。

    (赞成145,114,320股,占出席会议股份总数100％；弃权0股,反对0股。)

    特此公告。