安泰科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年1月21—22日召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

    赞成5票；反对0票；弃权0票。

    2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》；

    赞成5票；反对0票；弃权0票。

    监事会对于公司变更募集资金使用的事项发表如下意见：

    公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》,并将提交公司股东大会审议批准。

    公司监事会认为,本次变更募集资金的使用,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益；公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

    特此公告。

    安泰科技股份有限公司监事会

    2007年1月22日