经安泰科技第一届第十二次董事会决议，定于2001年6月24 日（星期日）召开 安泰科技2001年度第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月24日上午9：00（会期半天）

    二、会议地点：钢铁研究总院410会议室（北京市海淀区学院南路76号）

    三、会议内容：

    1、审议《关于高性能稀土永磁体项目方案调整的议案》；

    2、审议《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》；

    3、 审议《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整的议 案》；

    4、审议《关于利用超募资金建设安泰科技新材料产业基地的议案》；

    5、审议《关于利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、2001年6月20日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委 托代理人。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复 印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委 托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股 东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2、登记时间：2001年6月21日、22日上午8：30－11：30,

    下午2：00－5：00。

    3、登记地点：本公司证券部

    六、其他事项：

    1、会期半天，费用自理

    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62188403

    传 真：（010）62182695

    联 系 人：刘海涛

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2001年5月24日