安泰科技股份有限公司第一届第十二次董事会于2001年5月20—21 日在公司会 议室召开。会议应到董事9名，实到8名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人 员。会议由公司董事长殷瑞钰先生主持。公司上市后，一方面对部分项目进行了重 点投资，保证项目建设进度和工程质量，项目取得了实质性进展。另一方面，针对 拟投资项目立项两年多来市场的变化和技术的发展，公司以积极、严谨和实事求是 的态度组织力量对部分项目的实施方案，逐一进行再论证，确保募集资金产生良好 的经济效益。本次会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《关于高性能烧结稀土永磁体项目方案调整的议案》。

    （1）原方案主要内容：项目总投资2887万元，建设年产250吨高性能稀土永磁 体生产线。

    （2）方案调整原因：鉴于近年来，国际国内稀土永磁产品市场持续增长， 生 产工艺技术不断进步，公司在充分考虑利用自身研发力量优势的基础上，扩大生产 规模，提高产品性能档次，形成相对竞争优势，有必要对原方案进行调整。

    （3）新实施方案主要内容：项目总投资13505万元（含铺底流动资金1000万元） ，建设年产1000吨高性能烧结稀土永磁体项目，项目建设期1.5年， 正常年销售收 入22500万元（含税），年净利润3783万元。 该项目较原项目增加投资的资金来源 为超募资金。

    2、审议通过《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》。

    （1）原方案主要内容：总投资6986万元，建设年产药芯焊丝2500吨、 特种包 芯线2750吨。

    （2 ）方案调整原因：该项目通过承担国家高技术产业化示范工程项目进行建 设，现已完成两条药芯焊丝生产线的建设，产品已通过六国船级社的认证。药芯焊 丝的国内市场增长较快，原产量规模不足以满足市场需求，有必要扩大生产规模； 另一方面，用于优质钢精炼的包芯线的市场尚待进一步培育。因此，拟对项目原方 案进行调整，发挥公司在药芯焊丝领域研发优势和市场先发优势，集中生产各类药 芯焊丝，结合国家高技术产业化项目的实施，形成国内药芯焊丝产业的领导地位。

    （3）调整后的主要内容：项目总投资7600万元（含铺底流动资金2000万元）， 建设年产5000吨碳钢、不锈钢、高强钢、硬面堆焊等品种的药芯焊丝生产线。后续 建设周期1年，正常年销售收入共11300万元（含税），正常年净利润3087万元。该 项目较原项目增加投资的资金来源为超募资金。

    3、 审议通过《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整 的议案》。

    （1）原方案主要内容：项目总投资5667万元， 建设高性能齿科和介入性治疗 材料及器件生产线，产品为六类高性能齿科材料及器材和20000 套介入性治疗材料 及器件。

    （2）项目调整原因：该项目子项目齿科材料部分，近年市场日趋饱和， 当前 情况下不宜进一步投资。而作为三类医疗器械的介入性治疗器械产品的市场增长较 快，公司已获得三类产品的注册许可，依据介入性治疗材料及器件生产线内容申报 的项目新近被列入国家高技术产业化推进项目，开发高档产品的设备也已投入使用。 在此基础上，经研究论证，认为齿科材料当前不宜急于进行投入，而应加大介入性 治疗材料及器件生产线的投资力度。

    （3）新实施方案主要内容：项目总投资5913万元（含铺底流动资金2000万元） ，拟在安泰科技新材料产业基地，建设年产各类支架40000套生产线。项目建设期2 年，正常年销售收入（含税）17325万元，税后利润为4458万元。 该项目以设立有 限责任公司的形式实施。该项目较原项目增加投资的资金来源为超募资金。

    4、审议通过《关于提请审议批准公司新材料产业基地选址的议案》。

    目前公司产业发展空间受到限制，部分原拟在钢研总院内建设的项目，随着北 京市环境政策的变化，均应另择新址，再加上公司陆续投资的其他新材料项目的建 设，均需要生产场地。公司已与北京空港科技园区股份有限公司签订土地预定意向 书，拟在北京天竺空港工业区购地约190亩，取得上述国有土地五十年使用权， 建 设安泰科技新材料产业园，园区主要用于募集资金投资项目建设和新材料项目孵化 器建设。该项目所需资金由公司超募资金投入。

    5、审议通过《关于提请审议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》。

    人工晶体是新材料的一个重要的和发展迅速的领域，与之相关的光通讯和光电 子产业是网络之后的又一快速发展和机会无限的领域，受到投资者的青睐。为分享 上述领域的发展机会，公司与中国科学院理化研究所、北京科技风险投资股份有限 公司、清华紫光科技创新投资有限公司、北京市博大科技投资开发有限公司共同签 署发起人协议，成立中科紫晶光电技术有限责任公司。该公司主营业务为：光电功 能晶体、光学光电子器件、全固态激光器技术的研究开发与生产，公司拟注册资本 人民币5000万元，本公司出资人民币800万元，占16％。该项目投资内部收益率34 .38％，投资回收期4年。该项目所需资金由公司超募资金投入。

    6、审议通过《关于提请召开2001年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。