本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安泰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2005年7月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2005年7月27日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到8名，委托出席1名（独立董事薛澜先生因出差未能参会，委托独立董事伊志宏女士代为出席），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

    本次会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司2005年半年度报告正文及摘要》。

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。