本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    本公司控股子公司河冶科技股份有限公司(以下简称"河冶科技")与住友商事（中国）有限公司（以下简称"住友商事"）、瀚昌有限公司（以下简称"香港瀚昌"）于2005年7月26日共同签署《增加注册资本及股权认购协议》（以下简称"协议"），根据协议，石家庄河冶工模具有限公司（以下简称"合资公司"） 注册资本由200万美元增加至1110万美元，河冶科技决定认购合资公司增加的注册资本410万美元,住友商事决定认购合资公司增加的注册资本500万美元。增资完成后合资公司将变更为河冶科技、香港瀚昌、住友商事共同出资设立的中外合资企业，其中，河冶科技出资560万美元，占注册资本的50.5％；香港瀚昌出资50万美元，占注册资本的4.5%；住友商事出资500万美元，占注册资本的45％。同时合资公司决定变更名称为石家庄河冶住商工模具有限公司。本次投资不构成关联交易，本次对外投资须经中华人民共和国有关政府部门批准。

    二、交易各方当事人情况介绍

    1、河冶科技股份有限公司

    注册地址为河北省石家庄市长安区跃进路167号，法定代表人为才让，注册资本7856万元人民币，安泰科技持股比例50.91％，企业类型为股份有限公司，主营业务是高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品。

    2、石家庄河冶工模具有限公司

    注册地址为河北省石家庄市开发区湘江道320号，法定代表人郭金江，注册资本200万美元，河冶科技出资150万美元，占注册资本的75％；香港瀚昌出资50万美元，占注册资本的25％。企业类型为中外合资企业，主营业务是工模具制品。

    3、住友商事（中国）有限公司

    注册地址为北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场大厦A座18层，法定代表人田村玄，注册资本3000万美元。企业类型为外商独资企业，主营业务是金属、化工、机电等领域的投资。

    4、瀚昌有限公司

    注册地址为香港干诺道西48号惠南大厦6楼A-C室，法定代表人周侃言，企业类型为有限责任公司，主营业务化工、冶金设备、贸易、投资等。

    三、投资标的的基本情况

    石家庄河冶工模具有限公司是2004年12月由河冶科技与香港瀚昌共同出资设立的中外合资经营企业，合资公司注册资本为200万美元。其中，河冶科技出资150万美元，以机器设备出资，占注册资本的75％；香港瀚昌出资50万美元，以美元现汇出资，占注册资本的25％，合资公司主营业务是工模具制品。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、 合资各方：

    （1）河冶科技股份有限公司

    （2）石家庄河冶工模具有限公司

    （3）住友商事（中国）有限公司

    （4）瀚昌有限公司

    2、投资各方根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》以及中国其他相关法律、法规的规定，同意对石家庄河冶工模具有限公司进行增资，其注册资本由200万美元增加至1110万美元，同时合资公司决定变更名称为石家庄河冶住商工模具有限公司。

    3、投资金额及支付方式

    河冶科技决定以土地使用权165万美元（帐面价值）、现金245万美元共认购合资公司增加的注册资本410万美元,住友商事决定以现金认购合资公司增加的注册资本500万美元。合资公司将变更为河冶科技、香港瀚昌、住友商事共同出资设立的中外合资企业。其中，河冶科技出资560万美元，占注册资本的50.5％；香港瀚昌出资50万美元，占注册资本的4.5%；住友商事出资500万美元，占注册资本的45％。

    4、合同的生效条件和生效时间

    本合同及其附件均须经中华人民共和国有关政府部门批准，自批准之日起生效。

    五、交易的目的及对公司的影响

    通过本次增资，将扩大公司工模具生产规模，通过不断开发新产品，将公司材料生产优势转化为产品优势，同时有利于开拓国际市场，对公司未来经济效益的提高将起到积极的推动作用。

    六、备查文件

    《增加注册资本及股权认购协议》

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2005年7月28日