本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005 年6 月30 日

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长才让先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）3 人、代表股份190,528,000 股、占上市公司有表决权总股份60.03％；

    2、社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《关于安泰科技董事、监事报酬议案》

    2、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

    3、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

    4、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

    5、审议通过《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》；

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》

    6、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》；

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《关于修改独立董事制度的议案》

    7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决情况        选项     股数（股）   占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况     同意    190,528,000          100
                    反对              0            0
                    弃权              0            0
2、社会公众股股     同意
东表决情况          反对
                    弃权
3、表决结果审议     通过了《关于修改公司章程的议案》

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2、律师姓名：邹盛武

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2005 年7 月1 日