本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江上风实业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月28 日上 午9时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4 名， 代表股份数 7378 .608万股，占公司股份总额的53.94 ％，公司部分董事、监事及其他高级管理人员 出席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司治理纲要》

    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《聘请独立董事议案》

    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    选举辛金国先生为第三届董事会独立董事；

    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    选举张旭先生为第三届董事会独立董事。

    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《独立董事工作制度》

    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了《关联交易决策管理制度》

    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    本次股东大会经锦天城律师事务所（杭州）赵新民律师现场见证，并出具法律 意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事 宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。